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2015122日上午9:00,中國教育出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“中教股份”)以現場會議方式在中教股份第一會議室召開2015年第一次臨時股東大會。股東代表中國教育出版傳媒集團有限公司董事長楊光、北京昱暢天下文化發展有限公司授權代表王衛權、黑龍江出版集團有限公司董事長李久軍、深圳市中和春生壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙)董事長殷一民、上海文化產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)授權代表副總魚建光、北京航天產業投資基金(有限合伙)授權代表副總周天、中國文化產業投資基金(有限合伙)授權代表副總張元林、河北出版傳媒集團有限責任公司授權代表副總張棟、山東出版傳媒股份有限公司授權代表職工監事張耀元出席本次股東大會。會議由中教股份董事長李朋義主持。中教股份董事會成員和監事會成員出席了本次會議。北京市金杜律師事務所彭晉律師到會見證了本次股東大會。

 

會議聽取了中教股份董事長李朋義對股改上市進展情況的匯報。圍繞“打造中國出版業有主導力的龍頭企業、有競爭力的現代企業和有影響力的跨國企業”的發展目標,在教育部和中教集團公司黨組的堅強領導下,中教股份自2011331日成立以來全力推進股改上市工作。第一,按照《中國教育出版傳媒股份有限公司重組上市方案》,完成了集團內部資產重組及相應的增資擴股工作。第二,改善公司股東結構,完成了引進戰略投資者工作。第三,完成引進戰略投資者以來的相關工作。制定了上市申報工作計劃,按照上市公司的要求,進一步加強制度體系建設,完成了募投項目的總體設計和初步論證,提交了上市輔導備案申請并獲北京市證監局受理。下一步工作需要按照既定的發展戰略,持續推動主營業務的發展,全面落實《戰略合作協議》,完成上市前輔導驗收和前置性審批工作,力爭在2015515日前完成上市材料申報工作。

會議審議了《中國教育出版傳媒股份有限公司章程》《中國教育出版傳媒股份有限公司股東大會議事規則》《中國教育出版傳媒股份有限公司董事會議事規則》《中國教育出版傳媒股份有限公司監事會議事規則》《中國教育出版傳媒股份有限公司獨立董事工作規則》《中國教育出版傳媒股份有限公司募集資金管理辦法》《中國教育出版傳媒股份有限公司對外擔保管理辦法》《中國教育出版傳媒股份有限公司關聯交易管理辦法》等八項議案,以現場記名投票表決方式全票通過了上述議案。

 

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